第一，必須按業(yè)務(wù)分類(lèi)取得批復(fù)文件：銀行牌照歸銀監(jiān)會(huì)批，第三方支付平臺(tái)歸人民銀行批，基金、券商、期貨歸證監(jiān)會(huì)批、保險(xiǎn)歸保監(jiān)會(huì)批、融資租賃典當(dāng)歸商務(wù)部批、小貸、融資擔(dān)保歸省金融辦批； 第二，不同業(yè)務(wù)有不同的注冊(cè)資金要求； 第三、對(duì)高管人員有相關(guān)從業(yè)資格要求； 第四、符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的要求； 第五，具有健全的組織機(jī)構(gòu)、信托業(yè)務(wù)操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度； 第六、有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范措施和與業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施； 第七，有權(quán)審批部門(mén)規(guī)定的其他條件。